בתום חקירה סמויה של היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433, רשות המיסים והרשות למימון טרור, נעצרו 14 חשודים לחקירה. לפי החשד הלבינו המחאות שקיבלו דרך נותני שירות פיננסיים
מערכת פורטל זהר.נט
"עבדו" על המדינה בסכום של 130 מיליון שקלים: היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל צפון) בלהב 433 ורשות המיסים עצרו 14 חשודים מאזור הצפון, בין היתר גם בכרמיאל, במעורבות בעבירות הלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות.
לפי החשד, החשודים, שנעצרו ביישובים כרמיאל, עראבה, דיר חנא, כאבול, סאג'ור, אבו סנאן, נחף, כפר מנדא וכפר ברא, ביניהם גורמים ידועים מעולם הפשע המאורגן, ניהלו רשת מסועפת שבאמצעותה הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-130 מיליוני שקלים. במהלך החקירה התברר כי החשודים הלבינו המחאות (צ'קים) שקיבלו דרך נותני שירותים פיננסיים – חברות פיקטיביות ועוסקים מורשים, והשמיטו הכנסות.
בתום חקירה סמויה שנוהלה ביחד עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, נעצרו החשודים ונלקחו לחקירה, בסיומה הובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בנצרת. בחיפוש שנערך בבתיהם, נתפסו חמישה רכבי יוקרה, מאות אלפי שקלים במזומן, המחאות, חשבוניות, תכשיטים ומחשבים.
תמשיכו למכור להם בתים.. תכניסו אותם אלינו
סתומים שרוצים רק כסף